公告编号：2023-021

证券代码：400089                        证券简称：盛运5                         主办券商：长城国瑞

5163银河手机版（集团）股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

5163银河手机版（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2023年10月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月18日（周三）上午十点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长程鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

三、备查文件

《5163银河手机版（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议文件》

特此公告。 

5163银河手机版（集团）股份有限公司董事会 

2023年10月18日