公告编号：2023-014

证券代码：400089              证券简称：盛运5               主办券商：长城国瑞

5163银河手机版（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

  1、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年6月20日上午10:00，网络投票起止时间：2023年6月18日15:00—2023年6月20日15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：5163银河手机版（集团）股份有限公司董事会

5、主持人：程鹏董事长

6、本次会议的通知于2023年5月31日发出，会议议题及相关内容刊登于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

7、会议的召开符合《公司法》、《5163银河手机版（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东人，代表股份数为股，占公司有表决权股份总数的%。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

    通过网络投票的股东人，代表股份股，占上市公司有表决权股份总数的%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

表决结果：同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的%。

    四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所苏致富律师和吴钢律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次大会通过的议案合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

5163银河手机版（集团）股份有限公司董事会

2023年6月20日